Doanh nghiệp cảnh giác với ‘con ông cháu cha’ lừa đảo

in-lich-tet-2016

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp (DN) bị một số đối tượng lừa đảo bằng chiêu “chạy” dự án (DA).

Không chỉ giả danh quan chức cấp bộ, thậm chí con cháu các vị lãnh đạo cao cấp, bọn chúng còn làm hồ sơ, giấy tờ giả của nhiều cơ quan Nhà nước rồi rêu rao có tài môi giới, lo trúng thầu để các DN nộp tiền lo lót “chạy” DA. Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội vừa khởi tố hai vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức “chạy” trúng thầu DA san lấp mặt bằng tại khu kinh tế (KKT) Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Ông “thứ trưởng” và cú lừa bạc tỷ

Lang thang, chả nghề ngỗng gì nhưng cuối năm 2010 Nguyễn Văn Hạ (SN 1956, ở TP.Nam Định) đi đâu cũng khoe có mối quan hệ “đặc biệt” với Ban quản lý DA – chủ đầu tư xây dựng cảng Vũng Áng nên có khả năng xin được các gói thầu. Những lời quảng cáo “có cánh” ấy đã lọt tai nhiều người, trong đó có ông Lê Văn Chính. Ông này giới thiệu Hạ gặp anh Đỗ Xuân Năm, Giám đốc Công ty CP xây dựng – thương mại Hải Minh (ở Hà Nội). Gặp anh Năm, Hạ tự xưng là Hà – “Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cố vấn cao cấp của Chính phủ chuyên xây dựng các DA lớn”. Được anh Năm đặt vấn đề nhờ lo giúp cho DN Hải Minh trúng thầu các DA xây dựng, Hạ yêu cầu anh đưa hồ sơ năng lực DN kèm công văn gửi Ban quản lý (BQL) DA Đài Loan để đề bạt lãnh đạo chấp thuận cho Hải Minh làm nhà thầu chính. Sau đó Hạ đưa hàng loạt văn bản của các bộ thông báo phê duyệt và kế hoạch thu xếp vốn cho DA…, tất cả đều là giả mạo nhưng anh Năm không biết. Đến đầu năm 2011, vị “thứ trưởng” lại bỏ nhỏ đã lo được cho anh Năm làm tổng thầu DA cải tạo, xây dựng chung cư số 8 Trần Quốc Toản, Hà Nội với quyết định “chế tác” có nội dung được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận. Không mảy may nghi ngờ, anh Năm ký hợp đồng (HĐ) liên doanh với nhiều DN khác, cam kết sau ba tháng sẽ thi công, thu gần 18,5 tỷ đồng chuyển lại cho Hạ. Vậy nhưng chờ mãi chả thấy BQL nào gọi, “thứ trưởng” cũng lặn mất tăm, biết bị lừa, anh Năm đành bỏ tiền túi ra trả lại cho một số đơn vị.

Võ Ngọc Bích tại cơ quan điều tra

Võ Ngọc Bích tại cơ quan điều tra

Thủ đoạn gian manh

Tuy ít tuổi nhưng Võ Ngọc Bích (SN 1982, quê Nghệ An, trú Cầu Giấy, Hà Nội) lại có thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Tốt nghiệp hệ tại chức Đại học Thương mại, Bích xin vào làm việc tại một số khách sạn lớn ở Hà Nội và cuối năm 2009 thành lập Công ty CP đầu tư – tư vấn xây dựng (trụ sở tại khu đô thị Đại Kim, Q.Hoàng Mai), đảm nhiệm vai trò chủ tịch Hội đồng quản trị. Năm 2010, lợi dụng “cơn sốt” đất DA Thanh Hà – Cienco5, trong một lần gặp tại quán cà phê, biết ông Nguyễn Ngọc Đan (SN 1955, quê Thanh Hóa) có nhu cầu tìm đất DA, Bích tự giới thiệu mình là đại diện của công ty  địa ốc Cienco 5, được giao nhiệm vụ giao dịch ký HĐ mua bán đất DA với khách. Ngoài việc mua hai bản đồ DA đất Thanh Hà tại cửa hàng photo ở Hà Nội đem ra loè, Bích còn khoe có mối quan hệ thân thiết với nguyên Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An và ông này lại là thông gia với lãnh đạo cấp cao khác, có khả năng mua đất DA Thanh Hà giá rẻ. Một ngày sau, Bích đưa bản đồ photo cho Đan xem, thông báo giá khởi điểm 18,5 triệu đồng/m2,  yêu cầu đặt cọc 10 tỷ.

Ông Đan liền môi giới cho chị  Đào Thị Thu và anh Chu Đình Đạt ở Hà Nội để mua và chuyển cho Bích gần 5,5 tỷ đồng. Bích hẹn ngày 20-8-2010 đưa khách đến công ty ký HĐ, rồi biến mất. Biết khó thoát tội, cuối tháng 9-2010 Bích ra Công an Q.Đống Đa đầu thú, bị tòa sơ thẩm xử 11 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa phúc thẩm xuống 8 năm tù giam do gia đình đã khắc phục hậu quả. Quá trình Bích thi hành án, Cơ quan CSĐT – Công an TP.Hà Nội tiếp tục phát hiện Bích còn có hành vi lừa đảo trong một vụ khác nên đã khởi tố vụ án hình sự và bị can để điều tra.

Tháng 8-2011, trong thời gian được tại ngoại, “siêu lừa” Võ Ngọc Bích tiếp tục kế hoạch lừa đảo mới. Gặp anh Dương Thanh Hải, Giám đốc Công ty CP đầu tư quốc tế Long Thành (trụ sở tại Q.Đống Đa), Bích tự khoe là cháu một vị lãnh đạo cao cấp, quê miền Trung, có ảnh hưởng đối với lãnh đạo BQL DA KKT Vũng Áng, có thể lo cho anh này HĐ thi công san lấp mặt bằng với khối lượng 10 triệu m3 đất, trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Anh Hải rủ thêm ông Lại Thành Tuyên – Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Biển Đông – tham gia và sập bẫy lừa. Bích đưa anh Hải – ông Tuyên vào Hà Tĩnh gặp Nguyễn Văn Thành, mà theo lời đối tượng là “cán bộ BQL DA” và Võ Xuân Dần – giám đốc công ty TNHH đầu tư xây dựng XNK Hoàng Hải, đơn vị trúng thầu thi công san lấp mặt bằng cho Tập đoàn Formosa đang cần tìm đối tác. Tin tưởng, ông Tuyên ký HĐ với phía Hoàng Hải làm nhà thầu phụ. Hai ngày sau, khi Bích thông báo nếu ông Tuyên muốn làm thầu chính thay Hoàng Hải phải đưa gấp 10 tỷ đồng để lo thủ tục, anh Hải đã mang 5,9 tỷ đến nơi Bích thuê ở  tòa nhà 173 Xuân Thủy giao. Thấy Bích lần lữa, anh gọi điện thoại tới BQL khu kinh tế Vũng Áng kiểm tra mới phát hiện sự thật. Sau khi trả lại anh Hải 450 triệu đồng, còn gần 5,5 tỷ không có khả năng thanh toán, Bích bỏ trốn, đến ngày 28-9-2013 bị Công an P.Nam Hà (TP. Hà Tĩnh) phối hợp Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bắt giữ tại một khách sạn.

Cơ quan CSĐT-CATP Hà Nội đề nghị cá nhân, tổ chức nào đã nộp tiền cho anh Đỗ Xuân Năm đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Hà Nội (địa chỉ: 40B Hàng Bài) gặp điều tra viên Nguyễn Thành Vinh, ĐT: 043.9396251, 0913033309 để cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra; nạn nhân của Võ Ngọc Bích đến gặp đồng chí Tạ Biên Cương, cán bộ điều tra, ĐT: 0986603818, để trình báo.

Theo: congan.com.vn

Articles In Same Category

Gửi phản hồi